Политика за спречавање прања новца и проверу клијента

Спречавање прања новца и познавање својих купаца · Информације о играчима

Наша посвећеност

Trickless NV (Компанија) послује под лиценцом коју је издала Управа за игре на срећу Курасаоа (CGA), број лиценце OGL/2024/139/0125. Као лиценцирани оператер, закон нас обавезује да одржавамо робусне стандарде за спречавање прања новца (AML) и „Познај свог клијента“ (KYC).

Ова страница објашњава шта то значи за вас као играча — које информације можемо тражити, када их тражимо и зашто. Наш циљ је да потврдимо ваш идентитет, заштитимо вас од преваре и осигурамо да се наша платформа не злоупотребљава за финансијски криминал.

Ко смо ми

Компанија Trickless NV је регистрована на Курасау под матичним бројем 160941, са регистрованом адресом на адреси Zuikertuintjeweg Z/N, Курасао. Лиценцирани смо и регулисани од стране Управе за игре на срећу Курасаа (CGA) и поштујемо следеће прописе:

• Национална уредба о пријављивању необичних трансакција (NORUT)
• Национална уредба о идентификацији приликом пружања услуга (NOIS)
• Правилник о спречавању прања новца, финансирања тероризма и финансијске политике у вези са финанцијалном стратегијом (GS-U215-24-2-2) како га спроводи Одбор за контролу коцкања Курасаа

Шта прикупљамо када се региструјете

Када креирате налог код нас, прикупљамо следеће информације:

• Пуно име
• Земља пребивалишта
• Адреса становања
• Адреса е-поште
• Датум рођења (да бисте потврдили да имате 18 или више година)
• Потврда да прихватате наше Услове и одредбе

Од вас ће се тражити да верификујете своју адресу е-поште пре него што будете могли да приступите свом налогу. Ово је обавезан корак.

Верификација идентитета (KYC)

Верификација идентитета је законски захтев. Примењујемо је на све играче, а потпуна верификација мора бити завршена када укупна активност трансакција (уплате и исплате заједно) достигне 4.000 XCG (≈ 1.912 €).

Да бисте потврдили свој идентитет, биће вам затражено да наведете:

• Важећи лични документ са фотографијом издат од стране владе (пасош, национална лична карта или возачка дозвола) - и предња и задња страна
• Недавни доказ о адреси — рачун за комуналне услуге или извод из банке издат у последња три месеца, на којем се види ваше име и тренутна адреса

Шта се дешава док је верификација у току

Док прегледамо ваша документа, генерално можете наставити да користите свој налог. Међутим, када достигнете праг од 4.000 XCG (≈ 1.912 €):

• Ако је праг достигнут депозитом, нећете моћи да вршите даље депозите или исплате док се верификација не заврши, али можете наставити да играте са средствима која се већ налазе на вашем налогу.
• Ако је праг достигнут захтевом за повлачење, ваше повлачење неће бити потврђено док се верификација не заврши.

Ако потребна документа не буду достављена у року од 30 дана од достизања прага, суспендоваћемо налог.

Извор средстава и извор богатства

У одређеним околностима можемо вас замолити да нам пружите информације о пореклу ваших средстава. Ово је регулаторни захтев и није намењен да буде наметљив — то је једноставно део наше обавезе да осигурамо да су сва средства на нашој платформи легитимна.

Можемо тражити један или више следећих докумената као доказ о вашем извору средстава:

• Плата — недавна платна листа
• Штедња — оверени сертификат о штедњи или извод из банке
• Продаја акција — извод из банке који показује пријем средстава
• Продаја имовине — потписано писмо адвоката или агента за некретнине
• Наслеђивање — додела оставинске расправе укључујући вредност имовине
• Исплата осигурања — потписано писмо осигуравача
• Поклон — доказ о приходима даваоца
• Добици од коцкања — доказ о добицима са друге верификоване платформе

Уплати и исплате

Да бисмо вас заштитили и испунили наше регулаторне обавезе, следећа правила се примењују на сва плаћања:

• Готовинске трансакције се не прихватају — сви депозити и исплате морају се извршити електронски
• Кредит није дозвољен
• Исплате се враћају на исти начин који је коришћен за уплату (кад год је то могуће) — на пример, ако сте уплатили картицом, ваши добици ће бити враћени на ту картицу.
• Ако ваш оригинални начин депозита не може да прихвати повраћај (нпр. претплаћена картица), од вас ће се можда тражити да доставите извод из банке којим се потврђује власништво над банковним рачуном на ваше име, а исплата ће бити обрађена на тај рачун.
• Трансфери између играчких налога нису дозвољени

Када региструјете начин плаћања, име наведено на начину плаћања мора тачно да се подудара са именом на вашем налогу. Плаћања са начина плаћања на друго име неће бити обрађена.

Правила налога

Да бисмо одржали интегритет наше платформе и испунили наше лиценцне обавезе:

• Можете имати само један налог по бренду. Дуплирани налози нису дозвољени и резултираће затварањем налога.
• Ако промените име (нпр. након венчања), морате нас обавестити и доставити пратећу документацију као што је венчани лист или званична потврда о промени имена
• Ако треба да ажурирате податке о свом налогу, обратите се нашем тиму за корисничку подршку

Ограничене земље и санкције

Од нас се захтева да применимо појачане провере на играче из одређених јурисдикција које је идентификовала Радна група за финансијске акције (FATF) или које подлежу међународним санкцијама. Од играча из таквих земаља може се тражити додатна верификација или им можда неће бити дозвољена регистрација.

Редовно прегледамо ФАТФ листе и важеће листе санкција (укључујући и оне које је издао Савет безбедности Уједињених нација) како бисмо осигурали да наша платформа остане у складу са прописима. Ако сматрате да је ваша земља погрешно означена, контактирајте наш тим за подршку.

Политички експониране особе (ПЕП)

Политички експонирана особа (ПЕП) је неко ко у протеклој години заузима или је заузимао истакнуту јавну функцију — као што је министар у влади, члан парламента, високи судски службеник, амбасадор или високи војни официр — као и чланови њене уже породице и блиски сарадници.

То што сте ПЕП не значи да аутоматски не можете да користите нашу платформу. Међутим, ако сте идентификовани као ПЕП, дужни смо да:

• Извршите додатну верификацију свог идентитета
• Затражите документацију која потврђује ваш извор средстава и извор богатства
• Примените побољшано континуирано праћење на свој налог

Ако сте ПЕП, молимо вас да ово наведете приликом регистрације или контактирате наш тим за подршку.

Коцкање малолетника

Морате имати 18 или више година да бисте користили нашу платформу.

Ако се утврди да је играч био млађи од 18 година у време било које коцкарске активности:

• Њихов налог ће бити одмах затворен
• Сви добици и бонуси биће одузети
• Сва уплаћена средства (умањена за евентуалне одузете добитке) биће враћена
• Коришћени начин плаћања биће блокиран

Веома озбиљно схватамо коцкање малолетника и спроводимо провере старости као део нашег процеса регистрације и KYC-а. Ако сте свесни да малолетник приступа платформи за коцкање, обратите се надлежним органима.

Ваше обавезе као играча

Да бисте одржали отворен и у добром стању свој рачун, морате:

• Наведите тачне и истините информације приликом регистрације и у сваком тренутку
• Благовремено поднесите све тражене документе за идентитет или верификацију
• Обавестите нас о свим променама ваших личних података
• Не дозволите никоме другом да користи ваш налог
• Не покушавајте да отворите више од једног налога по бренду

Непоштовање ових захтева може довести до суспендовања или трајног затварања вашег налога.

Питања и контакт

Ако имате било каквих питања о нашим захтевима за спречавање прања новца или проверу клијената (KYC), или ако је од вас затражено да доставите документа и потребна вам је помоћ, обратите се нашем тиму за корисничку подршку који ће вас радо водити кроз процес.

Триклес Невада
Зуикертуинтјевег З/Н, Цурацао
Број лиценце OGL/2024/139/0125 — Управа за игре на срећу Курасаа
[email protected]

Последња ревизија: мај 2026. · Ова политика се може променити у складу са важећим прописима.