Politica AML e KYC

Antiriciclaggio e Conoscenza del Cliente · Informazioni sul Giocatore

Il nostro impegno

Trickless NV (la Società) opera in virtù di una licenza rilasciata dalla Curaçao Gaming Authority (CGA), Licenza n. OGL/2024/139/0125. In quanto operatore autorizzato, siamo tenuti per legge a mantenere rigorosi standard di antiriciclaggio (AML) e di identificazione del cliente (KYC).

Questa pagina spiega cosa significa per te in quanto giocatore: quali informazioni potremmo richiederti, quando te le chiediamo e perché. Il nostro obiettivo è verificare la tua identità, proteggerti dalle frodi e garantire che la nostra piattaforma non venga utilizzata impropriamente per reati finanziari.

Chi siamo

Trickless NV è registrata a Curaçao con il numero di società 160941 e ha sede legale in Zuikertuintjeweg Z/N, Curaçao. Siamo autorizzati e regolamentati dalla Curaçao Gaming Authority (CGA) e rispettiamo le seguenti normative:

• L'Ordinanza nazionale sulla segnalazione delle operazioni insolite (NORUT)
• L'Ordinanza nazionale sull'identificazione al momento della prestazione di servizi (NOIS)
• Il Regolamento AML-CFT-CFP (GS-U215-24-2-2) applicato dal Curaçao Gaming Control Board

Cosa raccogliamo quando ti registri

Quando crei un account con noi, raccogliamo le seguenti informazioni:

• Nome e cognome
• Paese di residenza
• Indirizzo di residenza
• Indirizzo e-mail
• Data di nascita (per confermare che hai 18 anni o più)
• Conferma di accettazione dei nostri Termini e Condizioni

Prima di poter accedere al tuo account, ti verrà richiesto di verificare il tuo indirizzo email. Questo passaggio è obbligatorio.

Verifica dell'identità (KYC)

La verifica dell'identità è un requisito legale. La applichiamo a tutti i giocatori e la verifica completa deve essere completata una volta che il volume totale delle transazioni (depositi e prelievi combinati) raggiunge i 4.000 XCG (circa 1.912 €).

Per verificare la tua identità, ti verrà chiesto di fornire:

• Un documento d'identità valido rilasciato dal governo (passaporto, carta d'identità nazionale o patente di guida) con foto fronte e retro.
• Un documento che attesti la residenza recente: una bolletta di un'utenza o un estratto conto bancario emesso negli ultimi tre mesi, che riporti il tuo nome e l'indirizzo attuale.

Cosa succede durante la fase di verifica?

Mentre esaminiamo i tuoi documenti, in genere puoi continuare a utilizzare il tuo account. Tuttavia, una volta raggiunta la soglia di 4.000 XCG (≈ 1.912 €):

• Se la soglia è stata raggiunta con un deposito, non potrai effettuare ulteriori depositi o prelievi fino al completamento della verifica, ma potrai continuare a giocare con i fondi già presenti sul tuo conto.
• Se la soglia è stata raggiunta da una richiesta di prelievo, il prelievo non verrà confermato fino al completamento della verifica.

Se i documenti richiesti non vengono inviati entro 30 giorni dal raggiungimento della soglia, sospenderemo l'account.

Fonte dei fondi e fonte di ricchezza

In determinate circostanze, potremmo chiedervi di fornire informazioni sulla provenienza dei vostri fondi. Si tratta di un requisito normativo e non ha lo scopo di essere invasivo: fa semplicemente parte del nostro obbligo di garantire che tutti i fondi presenti sulla nostra piattaforma siano legittimi.

Potremmo richiedere uno o più dei seguenti documenti come prova della provenienza dei vostri fondi:

• Stipendio: una busta paga recente
• Risparmi: certificato di risparmio o estratto conto bancario
• Vendita di azioni: estratto conto bancario che attesta l'incasso dei fondi.
• Vendita di un immobile: lettera firmata da un avvocato o da un agente immobiliare.
• Successione ereditaria: concessione del testamento comprensiva del valore del patrimonio
• Risarcimento assicurativo: lettera firmata dalla compagnia assicurativa
• Donazione: documento comprovante il reddito del donatore
• Vincite da gioco d'azzardo: prova delle vincite ottenute da un'altra piattaforma verificata.

Depositi e prelievi

Per tutelarvi e ottemperare ai nostri obblighi normativi, a tutti i pagamenti si applicano le seguenti regole:

• Non si accettano transazioni in contanti: tutti i depositi e i prelievi devono essere effettuati elettronicamente.
• Non è consentito il credito
• I prelievi vengono accreditati con lo stesso metodo utilizzato per il deposito (ove possibile): ad esempio, se hai depositato con carta, le tue vincite verranno riaccreditate sulla stessa carta.
• Se il metodo di deposito originale non consente il rimborso (ad esempio, una carta prepagata), potrebbe esserti richiesto di fornire un estratto conto bancario che confermi la titolarità di un conto corrente a tuo nome; il prelievo verrà quindi accreditato su tale conto.
• Non sono consentiti i trasferimenti tra account di giocatori.

Quando registri un metodo di pagamento, il nome associato al metodo deve corrispondere esattamente al nome del tuo account. I pagamenti effettuati con metodi di pagamento intestati a un nome diverso non verranno elaborati.

Regole dell'account

Per preservare l'integrità della nostra piattaforma e rispettare gli obblighi previsti dalla nostra licenza:

• È consentito un solo account per marchio. Gli account duplicati non sono ammessi e comporteranno la chiusura dell'account.
• Se cambiate nome (ad esempio in seguito a matrimonio), dovete comunicarcelo e fornire la documentazione giustificativa, come un certificato di matrimonio o un certificato ufficiale di cambio nome.
• Se devi aggiornare i dati del tuo account, contatta il nostro team di assistenza clienti.

Paesi soggetti a restrizioni e sanzioni

Siamo tenuti ad applicare controlli più rigorosi ai giocatori provenienti da determinate giurisdizioni identificate dal Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) o soggette a sanzioni internazionali. Ai giocatori provenienti da tali paesi potrebbe essere richiesta un'ulteriore verifica o potrebbe non essere consentita la registrazione.

Esaminiamo regolarmente gli elenchi del GAFI e gli elenchi di sanzioni applicabili (inclusi quelli emessi dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite) per garantire che la nostra piattaforma rimanga conforme. Se ritieni che il tuo Paese sia stato segnalato erroneamente, contatta il nostro team di supporto.

Persone politicamente esposte (PEP)

Una persona politicamente esposta (PEP) è qualcuno che ricopre o ha ricoperto una posizione pubblica di rilievo, come un ministro del governo, un membro del parlamento, un alto funzionario giudiziario, un ambasciatore o un alto ufficiale militare, nell'ultimo anno, così come i suoi familiari diretti e i suoi stretti collaboratori.

Essere una persona politicamente esposta (PEP) non ti impedisce automaticamente di utilizzare la nostra piattaforma. Tuttavia, se vieni identificato come PEP, siamo tenuti a:

• Effettua un'ulteriore verifica della tua identità
• Richiedi la documentazione che confermi la provenienza dei tuoi fondi e la tua ricchezza.
• Applica al tuo account un monitoraggio continuo più avanzato.

Se sei una persona politicamente esposta (PEP), ti preghiamo di dichiararlo al momento della registrazione o di contattare il nostro team di supporto.

Gioco d'azzardo minorile

Per utilizzare la nostra piattaforma è necessario avere almeno 18 anni.

Qualora venga accertato che un giocatore aveva meno di 18 anni al momento di qualsiasi attività di gioco d'azzardo:

• Il loro account verrà chiuso immediatamente.
• Tutte le vincite e i bonus saranno persi
• Tutti i fondi depositati (al netto delle vincite perse) saranno restituiti
• Il metodo di pagamento utilizzato verrà bloccato.

Prendiamo molto sul serio il gioco d'azzardo minorile ed effettuiamo controlli di verifica dell'età nell'ambito del nostro processo di registrazione e KYC (Know Your Customer). Se sei a conoscenza di un minore che accede a una piattaforma di gioco d'azzardo, ti preghiamo di contattare le autorità competenti.

I tuoi obblighi come giocatore

Per mantenere il tuo conto aperto e in regola, devi:

• Fornire informazioni accurate e veritiere al momento della registrazione e in ogni momento
• Invia tempestivamente tutti i documenti di identità o di verifica richiesti.
• Comunicaci eventuali modifiche ai tuoi dati personali
• Non consentire a nessun'altra persona di utilizzare il tuo account
• Non tentare di aprire più di un account per marchio

Il mancato rispetto di questi requisiti potrebbe comportare la sospensione o la chiusura definitiva del tuo account.

Domande e contatti

Se avete domande sui nostri requisiti AML o KYC, o se vi è stato richiesto di fornire documenti e avete bisogno di assistenza, contattate il nostro team di assistenza clienti che sarà lieto di guidarvi nella procedura.

NV senza trucchi
Zuikertuintjeweg Z/N, Curaçao
Licenza n. OGL/2024/139/0125 — Autorità per il gioco d'azzardo di Curaçao
[email protected]

Ultimo aggiornamento: maggio 2026 · La presente informativa è soggetta a modifiche in conformità con le normative vigenti.