Πολιτική AML & KYC

Καταπολέμηση Ξεπλύματος Χρήματος & Γνωρίστε τον Πελάτη σας · Πληροφορίες Παίκτη

Η Δέσμευσή μας

Η Trickless NV (η Εταιρεία) λειτουργεί βάσει άδειας που εκδόθηκε από την Αρχή Παιγνίων του Κουρασάο (CGA), με αριθμό άδειας OGL/2024/139/0125. Ως αδειοδοτημένος φορέας εκμετάλλευσης, είμαστε υποχρεωμένοι από το νόμο να διατηρούμε αυστηρά πρότυπα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) και την καταπολέμηση της γνώσης του πελάτη (KYC).

Αυτή η σελίδα εξηγεί τι σημαίνει αυτό για εσάς ως παίκτη — ποιες πληροφορίες ενδέχεται να σας ζητήσουμε, πότε τις ζητάμε και γιατί. Στόχος μας είναι να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας, να σας προστατεύσουμε από απάτες και να διασφαλίσουμε ότι η πλατφόρμα μας δεν θα χρησιμοποιηθεί για οικονομικό έγκλημα.

Ποιοι Είμαστε

Η Trickless NV είναι εγγεγραμμένη στο Κουρασάο με αριθμό εταιρείας 160941, με έδρα τη διεύθυνση Zuikertuintjeweg Z/N, Κουρασάο. Διαθέτουμε άδεια και ρυθμιζόμαστε από την Αρχή Παιγνίων του Κουρασάο (CGA) και συμμορφωνόμαστε με:

• Το Εθνικό Διάταγμα για την Αναφορά Ασυνήθιστων Συναλλαγών (NORUT)
• Το Εθνικό Διάταγμα για την Ταυτοποίηση κατά την Παροχή Υπηρεσιών (NOIS)
• Οι Κανονισμοί AML-CFT-CFP (GS-U215-24-2-2) όπως εφαρμόζονται από το Συμβούλιο Ελέγχου Παιγνίων του Κουρασάο

Τι συλλέγουμε κατά την εγγραφή σας

Όταν δημιουργείτε έναν λογαριασμό μαζί μας, συλλέγουμε τις ακόλουθες πληροφορίες:

• Ονοματεπώνυμο
• Χώρα διαμονής
• Διεύθυνση κατοικίας
• Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
• Ημερομηνία γέννησης (για να επιβεβαιώσετε ότι είστε 18 ετών ή άνω)
• Επιβεβαίωση ότι αποδέχεστε τους Όρους και Προϋποθέσεις μας

Θα σας ζητηθεί να επαληθεύσετε τη διεύθυνση email σας προτού αποκτήσετε πρόσβαση στον λογαριασμό σας. Αυτό είναι ένα υποχρεωτικό βήμα.

Επαλήθευση Ταυτότητας (KYC)

Η επαλήθευση ταυτότητας αποτελεί νομική απαίτηση. Την εφαρμόζουμε σε όλους τους παίκτες και η πλήρης επαλήθευση πρέπει να ολοκληρωθεί μόλις η συνολική δραστηριότητα συναλλαγών σας (καταθέσεις και αναλήψεις συνολικά) φτάσει τα 4.000 XCG (≈ 1.912 €).

Για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας, θα σας ζητηθεί να δώσετε:

• Ένα έγκυρο έγγραφο ταυτοποίησης με φωτογραφία που έχει εκδοθεί από την κυβέρνηση (διαβατήριο, εθνική ταυτότητα ή άδεια οδήγησης) — τόσο στην μπροστινή όσο και στην πίσω όψη
• Πρόσφατο αποδεικτικό διεύθυνσης — λογαριασμός κοινής ωφέλειας ή τραπεζικό αντίγραφο που έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων τριών μηνών, στο οποίο αναγράφεται το όνομά σας και η τρέχουσα διεύθυνσή σας

Τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια της επαλήθευσης

Ενώ εξετάζουμε τα έγγραφά σας, μπορείτε γενικά να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό σας. Ωστόσο, μόλις φτάσετε το όριο των XCG 4.000 (≈ €1.912):

• Εάν το όριο έχει επιτευχθεί με κατάθεση, δεν θα μπορείτε να κάνετε περαιτέρω καταθέσεις ή αναλήψεις μέχρι να ολοκληρωθεί η επαλήθευση, αλλά μπορείτε να συνεχίσετε να παίζετε με χρήματα που υπάρχουν ήδη στον λογαριασμό σας.
• Εάν το όριο έχει επιτευχθεί μέσω αιτήματος ανάληψης, η ανάληψή σας δεν θα επιβεβαιωθεί μέχρι να ολοκληρωθεί η επαλήθευση.

Εάν τα απαιτούμενα έγγραφα δεν υποβληθούν εντός 30 ημερών από την επίτευξη του ορίου, θα αναστείλουμε τον λογαριασμό.

Πηγή Κεφαλαίων & Πηγή Πλούτου

Υπό ορισμένες συνθήκες, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να παράσχετε πληροφορίες σχετικά με την προέλευση των χρημάτων σας. Αυτή είναι μια κανονιστική απαίτηση και δεν έχει σκοπό να είναι παρεμβατική — είναι απλώς μέρος της υποχρέωσής μας να διασφαλίσουμε ότι όλα τα κεφάλαια στην πλατφόρμα μας είναι νόμιμα.

Ενδέχεται να σας ζητήσουμε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα έγγραφα ως απόδειξη της πηγής των χρημάτων σας:

• Μισθός — πρόσφατο εκκαθαριστικό μισθοδοσίας
• Αποταμίευση — πιστοποιημένο πιστοποιητικό αποταμίευσης ή τραπεζικό αντίγραφο
• Πώληση μετοχών — τραπεζικό αντίγραφο που δείχνει την παραλαβή των χρημάτων
• Πώληση ακινήτου — υπογεγραμμένη επιστολή από δικηγόρο ή κτηματομεσίτη
• Κληρονομιά — χορήγηση κληρονομικής διαθήκης συμπεριλαμβανομένης της αξίας της περιουσίας
• Πληρωμή ασφάλισης — υπογεγραμμένη επιστολή από τον ασφαλιστή
• Δώρο — απόδειξη εισοδήματος δωρητή
• Κέρδη από τυχερά παιχνίδια — αποδεικτικά στοιχεία κερδών από άλλη επαληθευμένη πλατφόρμα

Καταθέσεις & Αναλήψεις

Για την προστασία σας και τη συμμόρφωση με τις κανονιστικές μας υποχρεώσεις, ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες για όλες τις πληρωμές:

• Δεν γίνονται δεκτές συναλλαγές με μετρητά — όλες οι καταθέσεις και οι αναλήψεις πρέπει να γίνονται ηλεκτρονικά
• Δεν επιτρέπεται η πίστωση
• Οι αναλήψεις επιστρέφονται με την ίδια μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για την κατάθεση (όποτε είναι δυνατόν) — για παράδειγμα, εάν καταθέσατε με κάρτα, τα κέρδη σας θα επιστραφούν σε αυτήν την κάρτα.
• Εάν η αρχική σας μέθοδος κατάθεσης δεν μπορεί να δεχτεί επιστροφή χρημάτων (π.χ. προπληρωμένη κάρτα), ενδέχεται να σας ζητηθεί να προσκομίσετε ένα τραπεζικό αντίγραφο που να επιβεβαιώνει την κατοχή τραπεζικού λογαριασμού στο όνομά σας και η ανάληψη θα διεκπεραιωθεί σε αυτόν τον λογαριασμό.
• Δεν επιτρέπονται μεταφορές μεταξύ λογαριασμών παικτών

Όταν καταχωρείτε μια μέθοδο πληρωμής, το όνομα στη μέθοδο πληρωμής πρέπει να ταιριάζει ακριβώς με το όνομα στον λογαριασμό σας. Οι πληρωμές από μεθόδους με διαφορετικό όνομα δεν θα διεκπεραιώνονται.

Κανόνες Λογαριασμού

Για να διατηρήσουμε την ακεραιότητα της πλατφόρμας μας και να συμμορφωθούμε με τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από την άδεια χρήσης:

• Μπορείτε να διατηρείτε μόνο έναν λογαριασμό ανά επωνυμία. Δεν επιτρέπονται διπλότυποι λογαριασμοί και θα οδηγήσουν σε κλείσιμο λογαριασμού.
• Εάν αλλάξετε το όνομά σας (π.χ. μετά από γάμο), πρέπει να μας ειδοποιήσετε και να προσκομίσετε δικαιολογητικά, όπως πιστοποιητικό γάμου ή επίσημο πιστοποιητικό αλλαγής ονόματος.
• Εάν χρειάζεται να ενημερώσετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας, επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης πελατών μας

Περιορισμένες χώρες και κυρώσεις

Υποχρεούμαστε να εφαρμόζουμε ενισχυμένους ελέγχους σε παίκτες από ορισμένες δικαιοδοσίες που έχουν προσδιοριστεί από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) ή υπόκεινται σε διεθνείς κυρώσεις. Οι παίκτες από αυτές τις χώρες ενδέχεται να κληθούν για πρόσθετη επαλήθευση ή ενδέχεται να μην τους επιτραπεί να εγγραφούν.

Εξετάζουμε τακτικά τις λίστες της FATF και τους ισχύοντες καταλόγους κυρώσεων (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εκδίδονται από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών) για να διασφαλίσουμε ότι η πλατφόρμα μας παραμένει συμμορφούμενη. Εάν πιστεύετε ότι η χώρα σας έχει επισημανθεί εσφαλμένα, επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξής μας.

Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα (ΠΕΠ)

Ένα Πολιτικά Εκτεθειμένο Πρόσωπο (ΠΟΠ) είναι κάποιος που κατέχει ή κατείχε εξέχουσα δημόσια θέση — όπως υπουργός, βουλευτής, ανώτερος δικαστικός λειτουργός, πρέσβης ή ανώτερος στρατιωτικός — κατά το τελευταίο έτος, καθώς και τα άμεσα μέλη της οικογένειάς του και οι στενοί συνεργάτες του.

Το γεγονός ότι είστε ΠΕΠ δεν σας εμποδίζει αυτόματα να χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα μας. Ωστόσο, εάν αναγνωριστείτε ως ΠΕΠ, είμαστε υποχρεωμένοι να:

• Διεξαγωγή πρόσθετης επαλήθευσης της ταυτότητάς σας
• Ζητήστε έγγραφα που επιβεβαιώνουν την πηγή των χρημάτων σας και την πηγή του πλούτου σας
• Εφαρμόστε βελτιωμένη συνεχή παρακολούθηση στον λογαριασμό σας

Εάν είστε ΠΕΠ, παρακαλούμε να το γνωστοποιήσετε κατά την εγγραφή σας ή επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξής μας.

Τυχερά παιχνίδια για ανηλίκους

Πρέπει να είστε 18 ετών ή μεγαλύτεροι για να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα μας.

Εάν διαπιστωθεί ότι ένας παίκτης ήταν κάτω των 18 ετών κατά τον χρόνο οποιασδήποτε δραστηριότητας τυχερού παιχνιδιού:

• Ο λογαριασμός τους θα κλείσει αμέσως
• Όλα τα κέρδη και τα μπόνους θα ακυρωθούν
• Οποιαδήποτε κατατεθειμένα χρήματα (μείον τυχόν χαμένα κέρδη) θα επιστραφούν
• Η μέθοδος πληρωμής που χρησιμοποιείται θα αποκλειστεί

Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη τον τζόγο από ανήλικους και διενεργούμε ελέγχους επαλήθευσης ηλικίας στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής και KYC. Εάν γνωρίζετε ότι ένας ανήλικος έχει πρόσβαση σε μια πλατφόρμα τζόγου, επικοινωνήστε με τις αρμόδιες αρχές.

Οι υποχρεώσεις σας ως παίκτης

Για να διατηρήσετε τον λογαριασμό σας ανοιχτό και σε καλή κατάσταση, πρέπει:

• Παρέχετε ακριβείς και ειλικρινείς πληροφορίες κατά την εγγραφή και ανά πάσα στιγμή
• Υποβάλετε άμεσα τυχόν αιτούμενα έγγραφα ταυτοποίησης ή επαλήθευσης
• Ενημερώστε μας για τυχόν αλλαγές στα προσωπικά σας στοιχεία
• Δεν επιτρέπεται σε κανέναν άλλο να χρησιμοποιεί τον λογαριασμό σας
• Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς ανά μάρκα

Η μη συμμόρφωση με αυτές τις απαιτήσεις μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή ή οριστικό κλείσιμο του λογαριασμού σας.

Ερωτήσεις & Επικοινωνία

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τις απαιτήσεις AML ή KYC ή εάν σας έχει ζητηθεί να προσκομίσετε έγγραφα και χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης πελατών μας, η οποία θα χαρεί να σας καθοδηγήσει στη διαδικασία.

Τρικλές Νεβάδα
Zuikertuintjeweg Z/N, Κουρασάο
Αριθμός άδειας OGL/2024/139/0125 — Αρχή Παιγνίων Κουρασάο
[email protected]

Τελευταία αξιολόγηση: Μάιος 2026 · Η παρούσα πολιτική υπόκειται σε αλλαγές σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.