AML- und KYC-Richtlinie

Geldwäschebekämpfung & Kundenidentifizierung · Spielerinformationen

Unser Versprechen

Trickless NV (das Unternehmen) operiert unter einer von der Curaçao Gaming Authority (CGA) ausgestellten Lizenz, Lizenznummer OGL/2024/139/0125. Als lizenzierter Betreiber sind wir gesetzlich verpflichtet, strenge Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und zur Identifizierung unserer Kunden (KYC) einzuhalten.

Diese Seite erklärt Ihnen, was das für Sie als Spieler bedeutet – welche Informationen wir anfordern, wann wir sie anfordern und warum. Unser Ziel ist es, Ihre Identität zu überprüfen, Sie vor Betrug zu schützen und sicherzustellen, dass unsere Plattform nicht für Finanzkriminalität missbraucht wird.

Wer wir sind

Trickless NV ist in Curaçao unter der Firmennummer 160941 registriert und hat ihren Sitz in Zuikertuintjeweg Z/N, Curaçao. Wir sind von der Curaçao Gaming Authority (CGA) lizenziert und reguliert und erfüllen folgende Bestimmungen:

• Die nationale Verordnung zur Meldung ungewöhnlicher Transaktionen (NORUT)
• Nationale Verordnung zur Identifizierung bei der Erbringung von Dienstleistungen (NOIS)
• Die AML-CFT-CFP-Vorschriften (GS-U215-24-2-2), wie sie von der Glücksspielaufsichtsbehörde von Curaçao durchgesetzt werden

Welche Daten wir bei Ihrer Registrierung erfassen

Wenn Sie ein Konto bei uns erstellen, erfassen wir folgende Informationen:

• Vollständiger Name
• Aufenthaltsland
• Wohnadresse
• E-Mail-Adresse
• Geburtsdatum (zur Bestätigung, dass Sie 18 Jahre oder älter sind)
• Bestätigung, dass Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptieren

Sie werden aufgefordert, Ihre E-Mail-Adresse zu bestätigen, bevor Sie auf Ihr Konto zugreifen können. Dies ist ein obligatorischer Schritt.

Identitätsprüfung (KYC)

Die Identitätsprüfung ist eine gesetzliche Vorgabe. Wir wenden sie auf alle Spieler an, und die vollständige Verifizierung muss abgeschlossen sein, sobald Ihre gesamten Transaktionsaktivitäten (Ein- und Auszahlungen zusammengerechnet) 4.000 XCG (≈ 1.912 €) erreichen.

Zur Bestätigung Ihrer Identität werden Sie gebeten, Folgendes anzugeben:

• Ein gültiger, von einer Behörde ausgestellter Lichtbildausweis (Reisepass, Personalausweis oder Führerschein) – Vorder- und Rückseite.
• Ein aktueller Adressnachweis – eine Rechnung eines Versorgungsunternehmens oder ein Kontoauszug, der innerhalb der letzten drei Monate ausgestellt wurde und Ihren Namen und Ihre aktuelle Adresse ausweist.

Was geschieht während der Verifizierung?

Während wir Ihre Unterlagen prüfen, können Sie Ihr Konto grundsätzlich weiterhin nutzen. Sobald Sie jedoch den Schwellenwert von 4.000 XCG (≈ 1.912 €) erreichen:

• Wenn der Schwellenwert durch eine Einzahlung erreicht wurde, können Sie bis zum Abschluss der Verifizierung keine weiteren Ein- oder Auszahlungen vornehmen. Sie können jedoch weiterhin mit dem bereits vorhandenen Guthaben auf Ihrem Konto spielen.
• Wenn der Schwellenwert durch eine Auszahlungsanfrage erreicht wurde, wird Ihre Auszahlung erst nach Abschluss der Verifizierung bestätigt.

Werden die erforderlichen Dokumente nicht innerhalb von 30 Tagen nach Erreichen des Schwellenwerts eingereicht, werden wir das Konto sperren.

Herkunft der Mittel und Quelle des Vermögens

Unter bestimmten Umständen bitten wir Sie möglicherweise um Informationen zur Herkunft Ihrer Gelder. Dies ist eine regulatorische Vorgabe und nicht als Eingriff in Ihre Privatsphäre gedacht – es ist lediglich Teil unserer Verpflichtung, die Rechtmäßigkeit aller Gelder auf unserer Plattform sicherzustellen.

Wir können eines oder mehrere der folgenden Dokumente als Nachweis Ihrer Geldquellen anfordern:

• Gehalt – ein aktueller Gehaltszettel
• Ersparnisse – zertifiziertes Sparzertifikat oder Kontoauszug
• Aktienverkauf – Kontoauszug über den Zahlungseingang
• Immobilienverkauf – unterzeichnetes Schreiben eines Rechtsanwalts oder Immobilienmaklers
• Erbschaft – Erteilung des Erbscheins einschließlich des Nachlasswertes
• Versicherungsauszahlung – unterzeichnetes Schreiben des Versicherers
• Schenkung – Einkommensnachweis des Spenders
• Glücksspielgewinne – Nachweis über Gewinne von einer anderen verifizierten Plattform

Ein- und Auszahlungen

Um Sie zu schützen und unsere regulatorischen Verpflichtungen zu erfüllen, gelten für alle Zahlungen die folgenden Regeln:

• Barzahlungen werden nicht akzeptiert – alle Ein- und Auszahlungen müssen elektronisch erfolgen.
• Kredit wird nicht gewährt
• Auszahlungen erfolgen nach Möglichkeit über dieselbe Methode, die für die Einzahlung verwendet wurde – wenn Sie beispielsweise per Karte eingezahlt haben, werden Ihre Gewinne auf diese Karte zurückgebucht.
• Falls Ihre ursprüngliche Einzahlungsmethode keine Rückzahlung akzeptiert (z. B. eine Prepaid-Karte), werden Sie möglicherweise aufgefordert, einen Kontoauszug vorzulegen, der die Inhaberschaft eines auf Ihren Namen lautenden Bankkontos bestätigt. Die Auszahlung wird dann auf dieses Konto veranlasst.
• Transfers zwischen Spielerkonten sind nicht gestattet.

Bei der Registrierung einer Zahlungsmethode muss der Name der Zahlungsmethode exakt mit dem Namen Ihres Kontos übereinstimmen. Zahlungen mit abweichenden Namen werden nicht verarbeitet.

Kontoregeln

Um die Integrität unserer Plattform zu wahren und unsere Lizenzverpflichtungen zu erfüllen:

• Sie dürfen pro Marke nur ein Konto führen. Mehrfachkonten sind nicht zulässig und führen zur Kontoschließung.
• Wenn Sie Ihren Namen ändern (z. B. nach einer Heirat), müssen Sie uns dies mitteilen und entsprechende Unterlagen wie eine Heiratsurkunde oder eine offizielle Namensänderungsurkunde vorlegen.
• Falls Sie Ihre Kontodaten aktualisieren müssen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Beschränkte Länder und Sanktionen

Wir sind verpflichtet, verstärkte Überprüfungen von Spielern aus bestimmten, von der Financial Action Task Force (FATF) identifizierten oder internationalen Sanktionen unterliegenden Ländern durchzuführen. Spieler aus diesen Ländern müssen gegebenenfalls zusätzliche Nachweise erbringen oder können von der Registrierung ausgeschlossen werden.

Wir überprüfen regelmäßig die FATF-Listen und die geltenden Sanktionslisten (einschließlich derer des UN-Sicherheitsrats), um die Konformität unserer Plattform sicherzustellen. Sollten Sie der Ansicht sein, dass Ihr Land fälschlicherweise als sanktioniert eingestuft wurde, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team.

Politisch exponierte Personen (PEP)

Als politisch exponierte Person (PEP) gilt, wer im vergangenen Jahr eine herausragende öffentliche Position innehatte oder innehatte – beispielsweise als Regierungsminister, Parlamentsmitglied, hochrangiger Richter, Botschafter oder hochrangiger Militäroffizier – sowie dessen unmittelbare Familienangehörige und enge Vertraute.

Eine Einstufung als politisch exponierte Person (PEP) schließt die Nutzung unserer Plattform nicht automatisch aus. Sollten Sie jedoch als PEP identifiziert werden, sind wir verpflichtet:

• Führen Sie zusätzliche Überprüfungen Ihrer Identität durch.
• Fordern Sie Unterlagen an, die Ihre Geldquellen und Ihr Vermögen bestätigen.
• Aktivieren Sie die erweiterte, fortlaufende Überwachung Ihres Kontos.

Falls Sie eine PEP sind, geben Sie dies bitte bei der Registrierung an oder kontaktieren Sie unser Support-Team.

Glücksspiel Minderjähriger

Sie müssen mindestens 18 Jahre alt sein, um unsere Plattform nutzen zu können.

Wenn nachgewiesen wird, dass ein Spieler zum Zeitpunkt einer Glücksspielaktivität unter 18 Jahre alt war:

• Ihr Konto wird umgehend geschlossen.
• Sämtliche Gewinne und Boni verfallen.
• Alle eingezahlten Gelder (abzüglich etwaiger verfallener Gewinne) werden zurückerstattet
• Die verwendete Zahlungsmethode wird gesperrt.

Wir nehmen Glücksspiel Minderjähriger sehr ernst und führen im Rahmen unseres Registrierungs- und KYC-Prozesses Altersverifizierungen durch. Sollten Sie Kenntnis davon haben, dass ein Minderjähriger auf eine Glücksspielplattform zugreift, kontaktieren Sie bitte die zuständigen Behörden.

Deine Pflichten als Spieler

Um Ihr Konto offen und in gutem Zustand zu halten, müssen Sie Folgendes beachten:

• Geben Sie bei der Registrierung und jederzeit korrekte und wahrheitsgemäße Informationen an.
• Reichen Sie alle angeforderten Identitäts- oder Verifizierungsdokumente umgehend ein.
• Bitte teilen Sie uns jegliche Änderungen Ihrer persönlichen Daten mit.
• Erlauben Sie keiner anderen Person die Nutzung Ihres Kontos.
• Es darf nicht versucht werden, mehr als ein Konto pro Marke zu eröffnen.

Die Nichteinhaltung dieser Bestimmungen kann zur Sperrung oder dauerhaften Schließung Ihres Kontos führen.

Fragen & Kontakt

Wenn Sie Fragen zu unseren AML- oder KYC-Anforderungen haben oder wenn Sie aufgefordert wurden, Dokumente vorzulegen und Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Kundensupport-Team, das Sie gerne durch den Prozess begleitet.

Trickless NV
Zuikertuintjeweg Z/N, Curaçao
Lizenznummer OGL/2024/139/0125 — Glücksspielbehörde von Curaçao
[email protected]

Letzte Überprüfung: Mai 2026 · Diese Richtlinie kann sich im Einklang mit den geltenden Vorschriften ändern.